A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, terá que pagar US$ 4,3 bilhões após a Justiça dos EUA homologar um acordo judicial que impõe uma das maiores penalidades criminais da história do país contra o mercado de ativos digitais.
Isso porque, no final do ano passado, a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, confessaram ser culpados de acusações de combate à lavagem de dinheiro e sanções para resolver uma longa investigação conduzida por promotores e reguladores. A empresa admitiu ter permitido transações com o Hamas e outros grupos terroristas na bolsa.
Os promotores disseram em um documento que a Binance deixou o sistema financeiro vulnerável para “aqueles que procuram explorar nosso sistema para seu próprio ganho”. “Em suma, dada a natureza e a gravidade da má conduta da Binance – ela foi intencional e liderada por executivos seniores, com centenas de milhões de dólares em consequências colaterais”, escreveram os promotores.
O Juiz disse que a Binance sabia que estava sujeita às leis dos EUA, mas “apesar desse conhecimento, o réu tomou decisões calculadas de não seguir as leis dos EUA”. Ele destacou que a sentença visa impedir esse comportamento no futuro por parte da Binance e empresas similares, bem como proteger os clientes.
Além da multa milionária, como parte do acordo de conformidade, a Binance deverá ser monitorada por uma empresa independente por até cinco anos, que ainda não foi nomeada.